Cada vez se hace más común las noticias de estafas y fraudes relacionadas a nuevas empresas de criptomonedas, por ejemplo, donde su fundadora de desvanece.
Este lunes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó al fundador de una una tienda online con productos para adultos de administrar una ICO (Oferta Inicial de Monedas) fraudulenta.
Ese caso involucró decenas de miles de dólares, una ridiculez en comparación con la multimillonaria estafa de criptomonedas que se cuenta en el fascinante podcast The Missing Cryptoqueen, de la BBC.
En él, Jamie Bartlett investiga a Ruja Ignatova la mujer detrás de OneCoin, una organización que logró persuadir a los inversores de todo el mundo para conseguir hasta US$4.000 millones.
Ignatova asegura que OneCoin está camino de superar a Bitcoin y se burla de «todas esas monedas de Mickey Mouse que han copiado nuestro concepto».
Mucha gente estaba convencida, incluida uno de las personas que aparece en el podcast, Jen McAdam, de Escocia. Ella invirtió más de US$10.000 en esta ICO, cuya sede estaba en Bulgaria. McAdam, además, persuadió a miembros de su familia para que también invirtieran en esta criptomoneda. Consiguió que gastaran más de US$273.000.
Pero en 2017, la doctora Ruja Ignatova desapareció y no se ha vuelto a saber de ella desde entonces.
La investigación realizada por el equipo detrás del podcast de la BBC descubrió lo exitosa que ha sido OneCoin en la difusión de su mensaje por todo el mundo. Los documentos internos revelan que hubo inversores de 175 países distintos y que gran parte del dinero llegó en apenas seis meses del año 2016, justo cuando la doctora Ruja estaba en la gira mundial que la llevó a Wembley.
Hubo gente en Reino Unido que invirtió durante ese años más de US$32 millones. El equipo de investigación que trabajó en el podcast cree además que, a nivel mundial, los inversores británicos pudieron llegar a aportar hasta US$118 millones.
Documentos internos muestran que US$526 millones provinieron de China en 2016. Pero también se hicieron aportes desde Corea del Sur, Hong Kong y Alemania. Incluso en países más pobres como Vietnam, Bangladesh y Uganda, hubo gente que se desprendió de grandes sumas de dinero.
A principios de este año, la doctora Ignatova fue acusada en ausencia de lavado de dinero y el Departamento de Justicia del país dijo que OneCoin era una estafa en forma de esquema piramidal tradicional.
La compañía detrás de esta ICO rechaza las acusaciones de que es una estafa y declara que «OneCoin cumple todos los criterios de la definición de una criptomoneda».
También asegura que el podcast de la BBC en el que se habla del caso «no presenta ninguna información veraz y no puede considerarse objetivo ni imparcial».
La compañía también afirma que las acusaciones hechas al respecto en todo el mundo están siendo cuestionadas, afirmando: «Nuestros socios, nuestros clientes y nuestros abogados están ganando batallas en todo el mundo contra quienes dicen esto y estamos seguros de que pronto se reconocerá que se trata de una ¨revolución financiera¨.
