{"id":1838,"date":"2019-10-04T22:18:03","date_gmt":"2019-10-04T22:18:03","guid":{"rendered":"https:\/\/cacaominer.net\/?p=1838"},"modified":"2020-05-14T02:04:20","modified_gmt":"2020-05-14T02:04:20","slug":"estafa-onecoin-ruja-ignatova","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cacaominer.net\/index.php\/2019\/10\/04\/estafa-onecoin-ruja-ignatova\/","title":{"rendered":"Estafa OneCoin Ruja Ignatova"},"content":{"rendered":"

La inversionista Christine Grablis, quien perdi\u00f3 USD $130.000 en el Esquema Ponzi OneCoin<\/em>, present\u00f3 una demanda en Nueva York alegando que este promovi\u00f3 inversiones en\u00a0criptomonedas\u00a0de manera fraudulenta y viol\u00f3 las leyes federales de valores.\u00a0OneCoin\u00a0es una organizaci\u00f3n que logr\u00f3 enga\u00f1ar a inversores de todo el mundo para conseguir hasta USD $4.000 millones.<\/p>\n

Posteriormente, y de acuerdo a\u00a0Finance Feeds, Grablis concret\u00f3 una demanda colectiva en agosto, en nombre de otros inversionistas que tambi\u00e9n perdieron dinero all\u00ed. Entre ellos, destaca Donald Berdeaux, quien invirti\u00f3 aproximadamente USD $756.000 entre agosto de 2015 y mayo de 2016.<\/p>\n

La demanda\u00a0revel\u00f3 una serie de conversaciones entre Ignatova y su socio sobre c\u00f3mo se fragu\u00f3 la estafa.\u00a0Estas conversaciones sugieren que\u00a0debemos tener much\u00edsimo cuidado\u00a0al prestar atenci\u00f3n a ofertas demasiado atractivas en el mundo de las criptomonedas.<\/p>\n

Seg\u00fan la denuncia,\u00a0OneCoin\u00a0fue fundada en abril de 2014 por los acusados Ruja Ignatova y Sebastian Greenwood. En el verano de 2014, se conoci\u00f3 que Ruja Ignatova y Greenwood\u00a0intercambiaron numerosos correos electr\u00f3nicos discutiendo y planeando el desarrollo de \u00a8la moneda basura\u00a8<\/em>. Este es uno de los textos:<\/p>\n

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\u00a8Puede que no sea algo realmente limpio o en lo que normalmente trabaje o incluso pueda estar orgullosa (excepto contigo en privado cuando hacemos dinero) \u2013 pero\u2026 soy especialmente buena en estos casos al l\u00edmite, donde las cosas se vuelven grises \u2013 t\u00fa como la m\u00e1quina de ventas m\u00e1gicas \u2013 y yo como alguien que realmente puede trabajar con n\u00fameros, de forma legal y respaldarte de forma \u00a0profesional \u2013 podr\u00edamos realmente hacer esto grande\u00a8.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

A pocos meses de la fundaci\u00f3n de\u00a0OneCoin, dice la fuente, los fundadores de la empresa ya estaban discutiendo sus planes para una \u00a8estrategia de salida\u00a8<\/em>, una vez que los programas de inversi\u00f3n colapsaran inevitablemente.<\/p>\n

Por ejemplo, alrededor del 9 de agosto de 2014, Ignatova describi\u00f3 una de las estrategias como: \u00a8Toma el dinero, corre y culpa a alguien m\u00e1s por esto\u00a8.<\/p>\n

Posteriormente, seg\u00fan la fuente, Ignatova pidi\u00f3 a un desarrollador crear un sitio web que pareciera un verdadero\u00a0exchange\u00a0y un\u00a0Blockchain\u00a0para\u00a0OneCoin\u00a0pero que no fueran leg\u00edtimos.<\/p>\n

Seg\u00fan ella, esto permitir\u00eda manipular el\u00a0exchange\u00a0simulando algo de volatilidad y precios intrad\u00eda.<\/p>\n

OneCoin\u00a0no ten\u00eda\u00a0Blockchain. En su lugar, simplemente us\u00f3 un script b\u00e1sico de computaci\u00f3n\u00a0SQL <\/em>para \u00a8generar monedas\u00a8<\/em>.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n realizada por Jamie Bartlett y su equipo, descubri\u00f3\u00a0lo exitosa que\u00a0ha sido\u00a0OneCoin\u00a0en la difusi\u00f3n de su mensaje por todo el mundo.<\/p>\n

Los documentos internos revelan que hubo\u00a0inversores de 175 pa\u00edses distintos y que gran parte del dinero lleg\u00f3 en apenas seis meses del a\u00f1o 2016, justo cuando Ignatova estaba en la gira mundial que la llev\u00f3 dar una gran conferencia en el estadio Wembley, en Londres.<\/p>\n

Hubo gente en el Reino Unido que aport\u00f3 hasta USD $118 millones en total, o en China hasta USD $526 millones. Pero tambi\u00e9n se hicieron aportes desde Corea del Sur, Hong Kong, Alemania y muchos otros pa\u00edses.<\/p>\n

De acuerdo al medio\u00a0El Confidencial, en 2015, la\u00a0Comisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n Financiera\u00a0de Bulgaria afirm\u00f3 que\u00a0OneCoin\u00a0no era un instrumento financiero y que era altamente arriesgada. Italia, en 2017, prohibi\u00f3 todas las acciones de la compa\u00f1\u00eda, sancion\u00e1ndola con una multa de 2,6 millones de euros.<\/p>\n

Sigui\u00f3 Alemania, congelando una serie de cuentas bancarias por valor de 29 millones de euros e iniciando investigaciones contra siete miembros de la empresa. Pocos meses despu\u00e9s, India deten\u00eda a 20 personas relacionadas con la firma.<\/p>\n

A partir de estos eventos, Ignatova desapareci\u00f3 y no se ha vuelto a saber de ella desde entonces.<\/p>\n

En octubre de 2018,\u00a0DiarioBitcoin\u00a0rese\u00f1\u00f3 que la\u00a0Thai Securities and Exchange Commission\u00a0de Tailandia emiti\u00f3 una advertencia contra las\u00a0ICO\u00a0que operan en el pa\u00eds sin su reconocimiento, registro y supervisi\u00f3n, incluyendo a\u00a0OneCoin.<\/p>\n

Tambi\u00e9n,\u00a0DiarioBitcoin\u00a0inform\u00f3\u00a0en febrero que el abogado de la compa\u00f1\u00eda, Mark Scott, fue arrestado bajo sospechas de participar en dicha operaci\u00f3n a gran escala, ya que al parecer legitim\u00f3 ilegalmente alrededor de USD $400 millones vinculados a la empresa administradora de\u00a0OneCoin,\u00a0Onelife.<\/p>\n

Por otra parte, seg\u00fan DiarioBitcoin,<\/em><\/strong>\u00a0fiscales de la ciudad de Nueva York y autoridades competentes\u00a0arrestaron a Kosntantin Ignatov,\u00a0<\/strong>uno de los directores y hermano de Ignatova,<\/em>\u00a0bajo cargos por el robo de miles de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de\u00a0OneCoin.<\/p>\n

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Fuente: Ochoa A. (30 Sptiembre 2019). Conozca como Ruja Ignatova fragu\u00f3 OneCoin, la estafa. DiarioBitcoin: https:\/\/www.diariobitcoin.com\/index.php\/2019\/09\/30\/conozca-como-ruja-ignatova-fraguo-onecoin-la-estafa\/<\/a><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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